আট মামলায় প্রায় ১২০০ কোটি টাকা পাচারের প্রমাণ পেয়েছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। সম্প্রতি এ-সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে হাইকোর্টে। আদালতের নিয়মিত কার্যক্রম শুরু হলে এ বিষয়ে শুনানি হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।
সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিটের বিশেষ পুলিশ সুপার মো. হুমায়ুন কবিরের করা প্রতিবেদনে, ২০১৯ ও ২০২০ সালে দায়ের করা আটটি মামলার অর্থ পাচারের তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। অর্থ পাচারকারীদের তালিকায় নাম রয়েছে খালিদ মাহমুদ ভুঁইয়া, ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাট, এনামুল হক আরমান, রাজীব হোসেন রানা, জামাল ভাটারা, মোমিনুল হক সাঈদ, শাহজাহান বাবলু, শরিফুল ইসলাম ও আওলাদ হোসেনের।
সিআইডির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাট ও এনামুল হক আরমান সিঙ্গাপুরে ২৩২ দশমিক ৩৮ কোটি টাকার বেশি পাচার করেছেন। যুবলীগ নেতা খালিদ মাহমুদ ভুঁইয়া সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ায় ৮ দশমিক ৮৪ কোটি টাকার বেশি পাচার করেছেন। রাজীব হোসেন রানা ও জামাল ভাটারা সিঙ্গাপুরে আরো ৮১ লাখ টাকা এবং শরিফুল ইসলাম ও আওলাদ হোসেন ৮৩ লাখ টাকা পাচার করেন।